河北金牛化工股份有限公司董事会于近日收到公司董事长何长海先生的书 面辞职报告，何长海先生由于工作原因，申请辞去其在董事会及董事会专门委员 会所任职务。辞职后何长海先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，何长海先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。何长海先生在担任公司职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司 董事会对何长海先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事马明玉先生的书面辞职报告，马明玉先生因工作原因，申请辞去其在董事会所 任职务，辞职后马明玉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，马明玉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。马明玉先生在担任公司职务期间，忠实、 勤勉地履行了各项职责，公司董事会对马明玉先生在任职期间为公司所做的贡献 和努力表示衷心的感谢！

根据《公司法》、和《公司章程》等相关规定，2019年12月4日公司召开了第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》， 经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限 公司推荐的赵兵文先生、张建峰先生、李德奎先生，由股东冀中能源集团有限责 任公司推荐的洪波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人 尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第八届董事会董事（简历附后）。

近日公司监事会收到王万强先生、刘红立先生的书面辞职报告，上述两名监 事因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，辞职报告将在公司股东大会选举新任股东代表监事后生效， 上述监事暂仍继续履行监事职责。王万强先生、刘红立先生在担任公司监事职务 期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司监事会对其为公司所做的贡献和努力 表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 2019年12月4日公司召开了第 八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的齐敏江先生、徐 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 学东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，该项议案尚需提交公司股东 大会审议。